股权投资协议
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2024-08-14
股权投资协议
本股权投资协议(“本协议”)由以下各方于_____年_____月_____日在中国_____
_____市订立：
甲方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
乙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
丙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
鉴于：
1._______________有限公司(以下简称“目标公司”或“公司”)是一家依中华
人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司(注册号：_____)，注册地在_____，
注册资本为人民币_____万元。公司原股东为扩大生产经营规模需引进甲方作为战略
投资者。甲方愿作为战略投资者投资_____公司。
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2.原始股东一致同意甲方以增资形式向目标公司募集资金人民币 万元。增资完
成后，甲方占增资后的目标公司 股权。
3.目标公司与原始股东已同意按本协议的条款和条件向投资人募集投资款，而投
资人在对公司法律、财务、市场等方面进行了充分尽职调查的前提下已同意按本协议
的条款和条件向目标公司增资。
为此，各方根据相关法律法规，经友好协商，达成本协议，以资共同信守：
第一章释义及定义
第一条定义
在本协议中，除非上下文另有规定，否则下列词语具有以下含义：
“关联方”指就某一人士而言，直接或间接(通过一个或多个中介)控制该人士、
被该人士控制、或与该人士处于共同控制之下的任何其他人士。
“工商部门”指中国国家工商行政管理总局或其在当地的分支机构，试上下文而
定。
“公司及各原始股东保证”指公司及各原始股东在本协议中向投资人所作出的陈
述与保证。
“经审计的税后净利润”指投资人和公司共同指定的审计机构按照中国通用的会
计准则对公司年度合并财务报表进行审计后的公司实际税后净利润(净利润以扣除非
经常性损益前后较低者为准)。
“经修订的公司章程”指由原始股东和投资人于依据本协议约定，在投资人出资
到位后申请办理注册资本变更同时修改的公司章程。
“权利负担”指质押、抵押、担保、留置权、优先权或其他任何种类的权利主张、
共有财产利益或其他回购权，包括任何对于表决、转让、或者行使任何其他性质的所
有权的任何限制，但除了所适用的法律强制性规定外。
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“认购”指投资人或者其确定的最终投资方根据本协议对新增股份的认购。
“投资人保证”指投资人在本协议中向公司及原始股东所作出的陈述与保证。
“工作日”指除周六、周日、中国国务院指定的法定节假日以外且中国的商业银
行开门营业的任何一日。
“重大不利影响”指公司的销售收入、净资产、利润等发生超过_____%的减少或
下降，或对公司的业务前景(财务或其他)的重大不利影响，无论是否来自供公司的通
常商业过程的交易。
“上市”指公司通过 IPO、借壳上市、并购重组等方式，使得公司直接或间接参
与资本市场，公司股东因该等上市行为持有上市公司的股份。
“中国”指中华人民共和国(香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外)。
“元”、“万元”，指人民币“元”和“万元”。
第二条解释
(1)除非上下文另有要求，本协议提及下述用语应包括以下含义：
提及“法律”，应包括中国法律、行政法规、部门规章、行政条例、地方规章
(包括不时做出之修订)的任何规定;
提及“一方”时，应在上下文允许的情况下包括其各自的继任者、个人代表及经
许可的受让人;
提及“包括”应被理解为“包括但不限于”。
(2)本协议包含的目录和标题仅为方便查阅而设，不应被用于解释、理解或以其
他方式影响本协议规定的含义。
(3)除非上下文另有要求，本协议提及条款、附件和附录时指本协议的条款、附
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